董事會轄下委員會

董事會已委任4個董事會轄下委員會,分別為審核委員會、薪酬及提名委員會、風險管理委員會及戰略及投資委員會。各委員會根據其清楚釐定的書面職權範圍監察集團事務的各特定範疇。
審核委員會
本公司已成立審核委員會,並制定特定職權範圍以概述其角色及董事會所賦予之權力。審核委員會由以下兩位獨立非執行董事所組成,他們擁有相關的會計及財務、法律及商業管理知識以履行其職務:
潘昭國先生
胡志強先生(委員會主席)
嚴元浩先生
薪酬及提名委員會
本公司已成立薪酬委員會,並制定特定職權範圍以概述其角色及董事會所賦予之權力。薪酬委員會由三位獨立非執行董事及兩位執行董事所組成,分別為:
陳得信先生
胡志強先生(委員會主席)
嚴元浩先生
潘昭國先生
喬富貴先生
風險管理委員會
本公司已成立風險管理委員會,並制定特定職權範圍以概述其角色及董事會所賦予之權力。風險管理委員會由兩位執行董事,二位獨立非執行董事及一位非執行董事所組成,分別為:
嚴元浩先生 (委員會主席)
胡志強先生
陳得信先生
郜天鵬先生
張有達先生
戰略及投資委員會
本公司已成戰略及投資委員會,並制定特定職權範圍以概述其角色及董事會所賦予之權力。戰略及投資委員會由三位執行董事及兩位非位執行董事,分別為:
曾衛兵先生
陳得信先生 (委員會主席)
喬富貴先生
郜天鵬先生
張有達先生